В Иркутске начали рассматривать дело о хищении 2,6 млрд рублей

В Кировском районном суде Иркутска 29 апреля началось рассмотрение уголовного дела 46-летнего Дениса Панишева. Его обвиняют в хищении средств пайщиков фондов «Золотой лев» и «Деловые инвестиции». Сумма ущерба оценивается в 2,6 миллиарда рублей.

Панишев руководил сетью сберегательных центров «Золотой фонд», офисы которой работали в Бурятии, Иркутской, Челябинской, Омской, Новосибирской и Свердловской областях, а также владел финансовой компанией «Деловые инвестиции».

По версии следствия, с 2010 по 2019 год обвиняемый похитил у 4 144 пайщиков более 75 миллионов рублей. Затем, по данным гособвинения, он легализовал эти средства, переводя их на счета подконтрольных компаний и используя фиктивные договоры займов.

«Для придания преступным доходам вида законности подсудимый использовал фиктивные договоры и переводил средства на счета подконтрольных юридических лиц», — сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Иркутской области.

Панишева задержали в марте 2019 года. На тот момент ущерб оценивался в 14 миллионов рублей, и его поместили под домашний арест. Отметим, что «Золотой фонд» был ликвидирован по решению суда в 2022 году, а «Деловые инвестиции» признаны банкротом в 2019 году, сейчас идет конкурсное производство.